Pasquale Mazzitelli, Other | SharePro Network
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Pasquale Mazzitelli

Other

Aree e Attività

Consulenza antiriciclaggio, audit, responsabile della funzione, mappatura dei rischi, assistenza durante ispezioni e controlli GdF, ricorsi amministrativi

Specializations

modello organizzativo antiriciclaggio
prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismo
gestione procedure di collaborazione attiva
risk assessment
risk based approach

Seat